Warning: session_start(): open(/home/users/j/j1096902/tmp/sess_62ee6d7b4dc5157c38e3b7486433096b, O_RDWR) failed: Превышена дисковая квота (122) in /home/users/j/j1096902/domains/languages-learn.ru/watch.php on line 17

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/users/j/j1096902/tmp) in /home/users/j/j1096902/domains/languages-learn.ru/watch.php on line 17
Новий закон про фінансовий моніторинг: що змінюється та до чого готуватися?
изучение языков

Новий закон про фінансовий моніторинг: що змінюється та до чого готуватися?

16 Просмотры
изучение языков
Издатель
У відео йдеться про такі питання:
- Ризик-орієнтований підхід до визначення, оцінки та розуміння ризиків легалізації доходів
- Визначення національних публічних діячів
- Зміна вимог до виявлення бенефіціарів
- Запровадження процедур інформування про порушення
- Практичні аспекти виконання вимоги щодо супроводження переказу коштів інформацією

Спікери:
Андрій Нікіфоров, Голова Комітету АПУ з банківського, фінансового та страхового права, керівник банківської та фінансової практики київського офісу МЮФ Кінстеллар.
Максим Глотов, заступник Голови Комітету АПУ з банківського, фінансового та страхового права, координатор практики FinTech і цифрової трансформації київського офісу МЮФ Baker McKenzie.
Ярослав Омельчук, Начальник Служби комплаєнс, ССO у АТ «ТАСКОМБАНК».
Максим Васюк, начальника відділу аналізу ризиків у сфері нефінансових послуг управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України.
--------------------------------------------
Долучитися до АПУ:
Долучайтеся до нас у соціальних мережах:
- Facebook:
- Telegram:
- Instagram:
- Linkedin:
А також підписуйтеся на наш канал:
Категория
Украинский
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика